Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Закрытое акционерное общество "Иртышское"<BR>07.03.2024 13:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном голосовании приняли участие пять членов Совета директоров Общества из пяти (100 % голосов). В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ЗАО «Иртышское» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Председателем Совета директоров ЗАО «Иртышское» принято решение о проведении заседания Совета директоров 06 марта 2024г. </P>
<P>
</P>
<P>На заседании Совета директоров, которое состоялось 07 марта 2024г., была рассмотрена следующая повестка дня:</P>
<P>
</P>
<P>1.	О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>1.	РЕШИЛИ:</P>
<P>В связи с избранием Беззубцева Е.А. на должность генерального директора Общества, полномочия Беззубцева Е.А. в качестве Председателя Совета директоров Общества прекратить.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</P>
<P>
</P>
<P>2.	РЕШИЛИ:</P>
<P>Избрать Председателем Совета директоров Общества Беззубцева Анатолия Васильевича.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2024года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2024 года № 389.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: </P>
<P>1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Беззубцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.03.2024г.</P>